Проверка контрагентов на благонадежность

До начала сотрудничества, так и в его процессе, проверка на благонадежность юридического лица/ИП – есть объективная необходимость, которая позволяет минимизировать случаи претензий со стороны партнеров юридического лица/ИП, а также со стороны государственных органов. Проверить юридическое лицо/ИП можно различными способами, собрав таким образом наиболее полную картину о юридическом лице/ИП, которая позволит понять благосостояние юридического лица/ИП, а также ее действительность в предпринимательской деятельности. В связи с чем нашей компанией предоставляется такая услуга, как «Проверка контрагентов на благонадежность», для осуществления которой от Вас потребуется только БИН (бизнес идентификационный номер) юридического лица или ИИН (индивидуальный идентификационный номер) индивидуального предпринимателя.

Какая информация о юридическом лице/ИП будет предоставлена?

1. дата первичной регистрации, юридический адрес и вид деятельности юридического лица/ИП;

2. данные о первом руководителе юридического лица и действующих участниках юридического лица, а также их проверка и проверка ИП на наличие запрета на выезд (касается только резидентов Республики Казахстан);

3. информация о всех регистрационных действиях юридического лица;

4. информация о наличии филиалов/представительств юридического лица;

5. информация о признании юридического лица/ИП бездействующим или причастности участников юридического лица к бездействующим юридическим лицам;

6. наличие лицензий юридического лица/ИП;

7. наличие судебных дел за последние 3 года (исключительно в судах по месту нахождения юридического лица/ИП);

8. сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, а также информация о причастности неблагонадежных налогоплательщиков;

9. сведения о наличии юридического лица/ИП в списке недобросовестных участников государственных закупок.

В какой срок будет завершена проверка юридического лица/ИП?

Информация по проверке на благонадежность юридического лица/ИП будет предоставлена в течение 3 рабочих дней.

Оставить заявку